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同济大学企业国有股权代表工作暂行办法
发表时间:2006-12-12 阅读次数:1662次

(二○○六年二月二十一日经同济大学国有资产管理委员会通过)


第一章 总 则

  
第一条 为规范学校企业国有股权代表(下称校方股权代表)行使股东权利的行为,明确校方股权代表的权利、义务与责任,保障国有资产安全,实现国有资产保值增值,根据国家有关法律法规和学校相关规定,制定同济大学企业国有股权代表工作暂行办法。


第二条 本办法适用于学校(含上海同济企业管理中心,下同)投资设立的国有及国有控股、参股企业。


第三条 本办法所称校方股权代表,是指由学校委派,代表学校行使国有股东权利的自然人。具体指下列人员:
(一) 学校全资企业中的企业法定代表人;
(二) 学校控股、参股企业中,受学校推荐并经股东会选举担任公司董事长、董事和监事的人员。


第二章 任职条件及权利、义务与职责


第四条 任职条件
(一)熟悉和遵守国家以及国有资产管理的有关法律、行政法规;
(二)熟悉和了解任职公司经营管理及财务状况,能够对公司的发展提出积极的建议;  
(三)能够依法维护学校的权益,正确行使表决权;
(四)能够代表学校行使公司章程规定的义务,并正确行使权利;
(五)接受学校对其行使权利行为的监督和检查。


第五条 权利与义务
(一)根据学校授权,代表学校出席企业相关会议,行使表决权;
(二)代表学校行使对企业经营状况、财务状况和经营成果的监督权;
(三)依据在任职企业任职情况行使其相应职位的权利并履行义务。


第六条 工作职责

(一)严格执行国家的政策和法规;
(二)执行学校的各项规定和决定,并在任职企业充分表达、体现学校的意愿与要求;
(三)完成国有资产保值增值的监管任务并承担相应责任;
(四)确保学校国有股份与其他股份的平等权利;
(五)负责监管企业国有股利的上缴;
(六)坚持工作报告制度,及时向学校报告工作。


第三章 委派与变更程序


第七条 学校全资企业的法定代表人,由学校任免;学校控股、参股企业的校方股权代表,由学校推荐,经所在公司股东会确认。


第八条 校方股权代表的变更须遵循《公司法》和所在公司章程实施。


第四章 工作报告制度


第九条 校方股权代表须执行工作报告制度,及时向学校报告工作。学校产业管理办公室负责受理校方股权代表的工作报告,并负责及时答复或反馈工作报告中提出的问题。


第十条 工作报告分定期报告和专题报告,其中定期报告包括半年报告和年度报告,专题报告包括事前报告和事后报告。


第十一条   半年报告在每年7月30日之前完成,重点反映所在企业的财务状况,并提出评价意见。


第十二条   年度报告在年度终了后3个月内完成,报告应包括以下内容:


(一)企业的年度财务会计报告和审计报告;


(二)企业在资产与财务管理方面的法律、法规和规章制度执行情况;


(三)对企业资产变动情况、资本金运营情况提出的审核意见;


(四)企业的资产质量和投资收益情况;


(五)企业资金调度及投资、融资计划、费用开支计划、年度预(决)算、利润分配方案、重大项目的计划和实施情况;


(六)企业资产收益与学校国有资本金收益分红、国有资产保值增值情况以及评价意见;


(七)企业在接受国家工商、税务、审计例行检查的有关情况;


(八)其他履行职责及学校要求报告的情况。


第十三条   对按照法律、法规和公司章程规定应提交股东会讨论决定的事项,提交董事会讨论决定的重大事项,校方股权代表应对会议议题事先审核,并提出审核意见,在股东会、董事会召开前将有关内容专题报告学校征求意见,经批准或答复后,方可行使表决权。需报告学校的重大事项一般包括:  


(一)企业需要进行重大人事变动,包括董事会成员、监事会成员、总经理班子、财务负责人、财务总监的变动;


(二)企业采用的会计制度和财务管理办法需要重新修订;


(三)企业资金调度及投资、融资计划、费用开支计划、资产处置方案、年度预(决)算方案和利润分配方案的制订或重大调整;


(四)企业或其投资企业需要进行资产重组;


(五)企业或其投资企业需要进行合并、分立、转让、关闭、破产和变更;


(六)企业或其投资企业需要发行债